Mỹ Trừng Phạt Ví Tron Liên Quan Đến Houthis: Sự Thật Đằng Sau Dòng Tiền Từ Tether
Bộ Tài chính Mỹ vừa chính thức đưa 8 địa chỉ ví Tron vào danh sách trừng phạt, cáo buộc các ví này có liên quan đến mạng lưới tài chính của phiến quân Houthis tại Yemen. Những ví này chủ yếu giao dịch bằng Tether (USDT), tiền điện tử lớn thứ ba theo vốn hóa thị trường, đôi khi giao dịch lên đến 1 triệu USD mỗi lần. Dữ liệu từ Tron block explorer TokenView đã ghi nhận điều này.
MẠNG LƯỚI TÀI CHÍNH BÍ MẬT BỊ PHANH PHUI
Những thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy rằng nhóm Houthis đã sử dụng những địa chỉ ví này để mua hàng hóa từ nhiều nguồn, đặc biệt là từ Nga, với giá trị hàng triệu USD. Các giao dịch bao gồm vũ khí, thiết bị nhạy cảm và thậm chí cả ngũ cốc bị đánh cắp từ Ukraine, nhằm phục vụ cho các khu vực mà phiến quân này kiểm soát tại Yemen.
Mạng lưới tài chính này đã thu hút sự chú ý của các cơ quan chức năng vì các ví được nêu tên đều có liên quan đến Sa’id al-Jamal, một quan chức tài chính cấp cao của Houthis, người này hiện đang trú ngụ tại Iran. Mỹ đã tuyên bố al-Jamal là “Kẻ khủng bố toàn cầu” từ năm 2021 và đã áp lệnh trừng phạt liên tục trong các năm 2023 và 2024.
LIÊN QUAN ĐẾN TETHER
Tether, một trong những đồng stablecoin phổ biến, có khả năng chặn các địa chỉ ví được cho là liên quan đến hoạt động phi pháp, như họ đã làm với hơn 2.100 ví, tổng giá trị khoảng 1,3 tỷ USDT. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Tether có được thông báo trước về lệnh trừng phạt này hay không, điều này dẫn đến sự nghi ngờ trong cộng đồng về khả năng quản lý và kiểm soát tiền điện tử của họ.
TIỀN ĐIỆN TỬ VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ
Đây không phải là lần đầu tiên mà chính phủ Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các địa chỉ ví crypto có liên quan đến hoạt động tài trợ khủng bố. Trước đây, vào năm 2022, các ví liên quan đến hoạt động của các tân phát xít Nga đã bị xử lý tương tự, và vào năm 2023, các ví liên quan đến nhóm Hamas cũng đã bị tịch thu. Chỉ trong tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã tiến hành tịch thu hơn 200.000 USD được cho là dùng để tài trợ cho nhóm Hamas.
PHẢN ỨNG CỦA CỘNG ĐỒNG TIỀN ĐIỆN TỬ
Các diễn biến này khiến cho cả cộng đồng tiền điện tử dấy lên nhiều câu hỏi về tính hợp pháp và cách thức hoạt động của các loại tiền ảo trong bối cảnh hiện tại. Ngày càng nhiều tổ chức và các nhà đầu tư bắt đầu nhìn nhận lại việc sử dụng tiền điện tử trong các giao dịch lớn, tránh rủi ro trở thành mục tiêu của các cuộc điều tra.
KẾT LUẬN
Sự việc này cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa công nghệ blockchain và các hoạt động tài chính phi pháp. Trong khi Tether và các đồng stablecoin đang cố gắng để minh bạch hóa hoạt động của mình, thì việc Mỹ thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với các địa chỉ ví như một cách thức để kiểm soát dòng tiền bất hợp pháp cũng là một bước đi cần thiết nhằm bảo đảm an ninh toàn cầu.
Hình ảnh: 