Cảnh Báo Cuộc Lừa Đảo Tiền Ảo: Mất Trắng 91 Triệu USD Bitcoin
Ngày 19/8/2025, một nhà đầu tư thiếu cảnh giác đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo nghiêm trọng, mất trắng 783 Bitcoin, tương đương gần 91 triệu USD chỉ trong một giao dịch duy nhất. Theo chuyên gia điều tra blockchain ZachXBT, nạn nhân đã bị kẻ gian giả mạo nhân viên hỗ trợ của sàn giao dịch và nhà cung cấp ví lạnh, đánh lừa ông cung cấp thông tin truy cập tài khoản của mình.
Vụ lừa đảo này diễn ra chỉ trong vài phút. Tin tưởng rằng mình đang giao tiếp với một đại diện thực sự từ sàn giao dịch, nạn nhân đã cung cấp thông tin truy cập quan trọng, tạo điều kiện cho nhóm lừa đảo rút sạch tài sản trong ví của ông. ZachXBT nhận định đây là một trong những vụ mất Bitcoin lớn nhất hiện nay do tấn công xã hội.
Phương Thức Lừa Đảo Hiện Nay
Khi phân tích kỹ lưỡng, có thể thấy kẻ lừa đảo đã thực hiện các bước tinh vi để lừa đảo nạn nhân. Việc mạo danh nhân viên hỗ trợ không phải là mới, nhưng với kỹ năng giao tiếp tốt cùng việc sử dụng các tài liệu giả mạo, chúng đã khiến nạn nhân hoàn toàn tin tưởng.
Không ít trường hợp trước đây cũng đã trải qua tình huống tương tự. Ví dụ, một người sử dụng internet từ Mỹ từng mất 330 triệu USD Bitcoin bằng cách tương tự khi tin tưởng vào các cuộc gọi điện thoại từ kẻ lừa đảo tự xưng là nhân viên hỗ trợ. Cảnh báo từ các cơ quan chức năng luôn khuyến cáo người dùng phải tỉnh táo và kiểm tra thông tin kỹ lưỡng trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.
Thủ Đoạn Rửa Tiền Tinh Vi
Ngay sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, kẻ bộ dữ đã nhanh chóng chuyển Bitcoin vào Wasabi Wallet, một công cụ nổi tiếng trong việc ẩn danh giao dịch thông qua phương thức CoinJoin. Đây là cách giúp chúng hòa trộn các giao dịch riêng lẻ để xóa dấu vết, gây khó khăn cho việc theo dõi và nâng cao khả năng rửa tiền một cách an toàn.
Các chuyên gia cho rằng mục tiêu của kẻ lừa đảo không chỉ đơn giản là chiếm đoạt tài sản, mà còn chủ động thực hiện việc rửa tiền dần dần, cho đến khi chúng có thể bán ra thông qua các sàn giao dịch hoặc các môi giới OTC mà không bị phát hiện. Quy trình này hiện vẫn đang diễn ra và các thao tác nhỏ cũng được thực hiện để “thử nghiệm.”
Xu Hướng Lừa Đảo Gia Tăng
Vụ việc đáng chú ý này không chỉ là một trường hợp cá biệt. Nó còn phản ánh một xu hướng đáng lo ngại: số lượng các cuộc lừa đảo xã hội đang gia tăng một cách chóng mặt trong năm 2025. Những kẻ gian giờ đây không chỉ nhắm vào các sàn giao dịch lớn mà còn chĩa mũi dùi về phía cá nhân.
Các chiêu trò lừa đảo đã trở nên ngày càng tinh vi hơn, từ việc giả mạo các công ty ví cứng nổi tiếng như Ledger hay Trezor, đến việc gửi email giả mạo với nội dung “cập nhật bảo mật khẩn cấp” để đánh cắp cụm từ khôi phục.
Theo báo cáo của CertiK, trong chỉ 5 tháng đầu năm 2025, tổng thiệt hại từ hack và lừa đảo trên thị trường tiền ảo đã vượt mức 3,1 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này cho thấy rằng việc bảo mật tài sản kỹ thuật số hiện nay đang ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Thông Điệp Cảnh Báo
Chúng ta cần nhận thức rõ về những rủi ro liên quan đến giao dịch tiền ảo. Việc luôn luôn tỉnh táo, kiểm tra thông tin từ nhiều nguồn, và không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân cho bất cứ ai mà không có sự xác nhận rõ ràng là điều cần thiết. Luôn nhớ rằng, trên không gian mạng, “cảnh giác” là phương châm vàng giúp bảo vệ tài sản của bạn khỏi những kẻ lừa đảo.
