Cảnh Báo về Lừa Đảo Tiền Ảo: Hơn 3.000 Người Rơi Vào Bẫy Chiêu Tuyến

Trong một sự việc đáng báo động diễn ra tại Hà Nội, công an thành phố vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô lớn do Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại Hà Nội) cầm đầu. Đánh vào lòng tham của người dân, nhóm lừa đảo này đã huy động được 7,86 triệu USD (tương đương gần 200 tỷ đồng) từ hơn 3.000 tài khoản nhà đầu tư thông qua nhiều dự án “tiền ảo” trá hình.

Để che mắt các cơ quan chức năng và nhà đầu tư, Thắng đã lập ra Công ty Maxx Group như một “bình phong” cho các hoạt động bất hợp pháp của mình.

Wingstep – Dự Án Hứa Hẹn Lợi Nhuận Cao

Một trong những dự án nổi bật của nhóm lừa đảo này là ứng dụng Wingstep, với lời hứa “đi bộ cũng kiếm tiền”. Người tham gia phải nạp tiền bằng đồng BUSD, từ 100 đến 1.200 USD để mua giày NFT. Họ được hứa hẹn nhận lại số đồng WST có thể quy đổi ra lợi nhuận.

Hệ thống này còn áp dụng phương thức hoa hồng đa cấp, với 5% cho người trực tiếp giới thiệu (F1) và 3% cho người thứ hai (F2). Thắng từng tự hào rằng dự án này đến từ Hàn Quốc, “uy tín và sinh lời cao”, đã lôi kéo được 50 khách hàng và thu về 300.000 USD (7,2 tỷ đồng).

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, hệ thống này đã mất thanh khoản, và nhà đầu tư không thể rút được số tiền của mình. Một nạn nhân đã bày tỏ sự chua chát: “Chúng tôi tưởng rằng sẽ có nguồn thu nhập lâu dài, nhưng nào ngờ mọi thứ biến mất chỉ sau vài tháng.”

Naga Kingdom – Chiêu Trò Khác

Không dừng lại ở Wingstep, nhóm lừa đảo còn tung ra dự án game Naga Kingdom, hợp tác với Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình). Trong trò chơi này, người chơi phải bỏ ra hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để mua NFT nhân vật như Monkey, Chicken, Dog, Pig…, trong đó có NFT “Pig” được định giá lên tới 400 triệu đồng.

Nhà đầu tư được hứa hẹn mức lợi nhuận 5-8% mỗi tháng cùng hoa hồng 10% cho việc giới thiệu người mới. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm đã thu hút 20 khách hàng đầu tư vào 60.000 USD (1,5 tỷ đồng) trước khi dự án này “sập”.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận rằng: “Mọi dự án đều không được cấp phép, mục đích chỉ là huy động vốn rồi chiếm đoạt.” Điều này cho thấy sự đáng tin cậy của các lời hứa hẹn đã được đưa ra trước đó.

Cảnh Giác Với Các Dự Án Tiền Ảo

Khi tham gia vào lĩnh vực tiền ảo, nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng. Những dự án hoàn toàn mới mẻ có thể ẩn chứa nhiều rủi ro lớn. Thay vì đặt niềm tin vào những lời hứa hẹn quá dễ dàng, người dân nên tìm hiểu kỹ về các dự án và kiểm tra xem chúng có được cấp phép hợp pháp hay không.

Bên cạnh đó, mọi người cũng nên trang bị kiến thức về các loại hình đầu tư tài chính, đặc biệt là tiền ảo, để tránh trở thành những nạn nhân tiếp theo của các hành vi lừa gạt này.