Cuộc Đàn Áp Thuế Tiền Điện Tử Tại Ấn Độ: CBDT Nhắc Nhở Hàng Nghìn Người Về Nghĩa Vụ Khai Báo

Hội đồng Thuế trực tiếp Trung ương Ấn Độ (CBDT) đang tích cực thực hiện một cuộc điều tra quy mô lớn đối với các cá nhân và tổ chức không khai báo thu nhập từ Tài sản kỹ thuật số ảo (VDA), bao gồm cả tiền điện tử. Cuộc đàn áp này nhằm phát hiện và xử lý các hành vi trốn thuế không chỉ liên quan đến tiền điện tử mà còn đến các giao dịch tài chính phi truyền thống.

CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA THẾ?

CBDT đã phát hiện tình trạng không tuân thủ quy định liên quan đến thu nhập từ tiền điện tử, dẫn đến việc gửi hàng nghìn thông báo qua email cho những người cần cập nhật Tờ khai thuế thu nhập (ITR) của họ. Một viên chức cấp cao của CBDT cho biết: “Gần đây, bộ phận này đã gửi email cho hàng nghìn người vỡ nợ để xem xét ITR của họ và cập nhật nếu bất kỳ khoản thu nhập nào từ các giao dịch VDA chưa được khai báo đúng cách.”

Các hành vi không khai báo thu nhập vi phạm các điều khoản của Đạo luật Thuế thu nhập năm 1961 và đang được cơ quan thuế giám sát một cách chặt chẽ để ngăn chặn các hoạt động phi pháp liên quan đến tiền điện tử.

TẠI SAO CBDT LẠI RA MẮT CUỘC THĂM DÒ NÀY

Cuộc điều tra này là một phần trong sáng kiến NUDGE (Sử dụng dữ liệu không xâm phạm để hướng dẫn và cho phép) nhằm phát hiện trốn thuế và rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử. CBDT đã chỉ ra rằng có nhiều nguyên nhân chính dẫn đến cuộc đàn áp này gồm:

Các giao dịch tiền điện tử lớn không khớp với việc công bố thu nhập.
Sử dụng ví tiền điện tử nước ngoài không được tiết lộ.
Lợi nhuận từ tiền điện tử được chuyển đổi thành tiền mặt mà không có báo cáo thuế.
Thiếu sự khai báo tài sản nước ngoài của các nhà giao dịch.

Những nguyên nhân trên phản ánh nỗ lực của chính phủ Ấn Độ trong việc mang lại sự minh bạch cho hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, chống lại các tội phạm liên quan đến tài chính.

NHỮNG GÌ NHÀ ĐẦU TƯ TIỀN ĐIỆN TỬ CẦN LÀM

Đối với những ai nhận được thông báo hoặc lo ngại rằng thu nhập tiền điện tử của họ không được khai báo đúng cách, cần thực hiện các bước sau:

Xem lại các ITR trước đây của bạn để xác định bất cứ khoản lợi nhuận nào từ tiền điện tử chưa được khai báo.
Thu thập hồ sơ của tất cả các giao dịch VDA để có bằng chứng rõ ràng.
Nộp tờ khai cập nhật bằng ITR-U theo Mục 139(8A) để chính thức điều chỉnh thông tin.
Khai báo thu nhập tiền điện tử riêng biệt với các khoản thu nhập vốn khác nhằm rõ ràng hơn trong việc trình bày tài chính.

Việc tuân thủ kịp thời không chỉ giúp tránh bị phạt mà còn ngăn chặn khả năng của một cuộc điều tra chính thức không mong muốn.

TIẾP THEO LÀ GÌ?

CBDT đã cảnh báo rằng những người không phản hồi các thông báo sẽ có thể bị kiểm tra và xác minh kỹ lưỡng, điều này cảnh báo một môi trường thực thi nghiêm ngặt hơn đối với người dùng tiền điện tử ở Ấn Độ. Khi tài sản ảo ngày càng trở nên phổ biến, cơ quan thuế đang gia tăng nỗ lực để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ vệ pháp luật.