Hàn Quốc Dỡ Bỏ Lệnh Cấm Đối Với Upbit: Điểm Nhấn Trong Cuộc Chiến Chống Tham Nhũng Tiền Điện Tử
Ngày 27 tháng 3 năm 2025, một quyết định quan trọng từ tòa án Hàn Quốc đã làm xôn xao cộng đồng tiền điện tử tại nước này, khi tòa án này tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm 3 tháng đối với khách hàng mới của sàn giao dịch Upbit. Lệnh cấm này được áp đặt bởi Ủy ban Tình báo Tài chính (FIU) vào ngày 25 tháng 2, liên quan đến các khoản giao dịch không tuân thủ với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) chưa được đăng ký.
Công ty mẹ của Upbit là Dunamu đã đưa ra hành động pháp lý kiện FIU, yêu cầu tòa án xem xét và dỡ bỏ lệnh đình chỉ này nhằm bảo vệ quyền lợi kinh doanh của mình.
Cuộc Điều Tra Kéo Dài Của Upbit
Upbit, ra mắt vào năm 2017, đã nhanh chóng trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, gần đây, cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), đã tiến hành cuộc điều tra Upbit vì nghi vấn vi phạm luật pháp, đặc biệt là các quy định về chống độc quyền và quy tắc Kiểm tra Biết Khách Hàng (KYC).
Vào tháng 11 năm 2024, một cuộc kiểm tra từ FIU đã phát hiện ra rằng Upbit có khoảng 500.000 đến 600.000 hành vi vi phạm tiềm ẩn liên quan đến quy định KYC trong quá trình gia hạn giấy phép kinh doanh. Điều này cho thấy một lỗ hổng lớn trong việc thực thi các quy tắc, gây nên sự lo ngại trong cộng đồng người dùng và các nhà đầu tư.
Luật KYC và Những Nghi Vấn Liên Quan
Kể từ năm 2018, Hàn Quốc đã cấm giao dịch tiền điện tử ẩn danh, bắt buộc tất cả người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân phù hợp trong suốt quá trình giao dịch trên các sàn như Upbit. FIU cáo buộc rằng Upbit đã tạo điều kiện cho hơn 45.000 giao dịch liên quan đến các sàn quốc tế chưa được cấp phép, trái với quy định về báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính.
Kết Quả Từ Quyết Định Tòa Án
Thông qua quyết định này, tòa án đã xác nhận rằng lệnh đình chỉ cần được dỡ bỏ để Upbit có thể tiếp tục phục vụ khách hàng mới trong thời gian diễn ra tranh chấp pháp lý. Các bên liên quan vẫn sẽ tiếp tục tiến hành thương thảo và tìm kiếm giải pháp hợp lý cho cả hai bên.
Hàn Quốc Tăng Cường Quản Lý Tiền Điện Tử
Đồng thời, vào ngày 25 tháng 10 năm 2024, chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện các biện pháp mạnh tay hơn nữa trong việc quản lý các giao dịch tiền điện tử xuyên biên giới. Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-Mok đã tuyên bố rằng tất cả các doanh nghiệp liên quan đến giao dịch này sẽ phải thực hiện báo cáo đầy đủ nhằm ngăn chặn việc trốn thuế và thao túng tiền tệ.
Mới đây, Google Play Hàn Quốc đã tiến hành chặn ứng dụng của 17 sàn giao dịch theo yêu cầu của FIU. Điều này chứng tỏ rằng chính phủ Hàn Quốc đang dần thắt chặt các quy định liên quan đến lĩnh vực tiền điện tử, hướng tới một môi trường giao dịch minh bạch và an toàn hơn cho người tiêu dùng.
Trước Bối Cảnh Phát Triển của Tiền Điện Tử
Nói một cách tổng quát, quyết định tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm của tòa án Hàn Quốc là một tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và duy trì sự ổn định cho thị trường, các sàn giao dịch như Upbit cần tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành. Sự phát triển bền vững của lĩnh vực này sẽ cần đến sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử.