Tòa án Delhi đẩy mạnh điều tra vụ hack tiền điện tử 235 triệu đô la: Đằng sau những âm mưu đen tối
Vào tháng 7 năm 2024, một vụ hack nghiêm trọng đã xảy ra tại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Ấn Độ, WazirX, dẫn đến việc mất mát một số tiền khổng lồ lên tới 235 triệu đô la (tương đương khoảng 2.000 crore rupee). Sự việc này không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về an ninh mạng mà còn thu hút sự chú ý to lớn từ công chúng và các cơ quan chức năng, đặc biệt là khi Tòa án Delhi yêu cầu Cục Điều tra Trung ương (CBI) xen vào cuộc điều tra.
Vụ hack tại WazirX: Một trong những vụ lừa đảo lớn nhất
Vào ngày 18 tháng 7 năm 2024, khi WazirX phát hiện ra rằng ví đa chữ ký của họ đã bị rút sạch tiền, họ ngay lập tức nộp đơn khẩn cấp lên đơn vị IFSO của Cảnh sát Delhi. Đáng chú ý, năm ngoái, một người đàn ông tên SK Masud Alam từ Tây Bengal đã bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ hack này. Anh ta đã sử dụng tên giả “Souvik Mondal” để thực hiện hành vi tội phạm của mình, đánh cắp thông tin đăng nhập của người dùng.
Tòa án chuyển giao vụ án cho CBI: Tại sao lại cần?
Vào ngày 1 tháng 5, Thẩm phán Sumit Dass đã xem xét đơn xin tại ngoại của SK Masud Alam và bộc lộ mối lo ngại về tính phức tạp của vụ án. Ông cho rằng vụ việc có thể liên quan đến một mạng lưới tội phạm quốc tế và có thể cần sự can thiệp của CBI để có một cuộc điều tra toàn diện. Điều này là cần thiết vì tính chất kỹ thuật của vụ hack và quy mô lớn của số tiền bị mất.
Diễn biến tiếp theo của vụ án
Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi bị bắt, Alam đã thú nhận đã tham gia vào việc liên lạc với một người tên M. Hasan qua ứng dụng Telegram để trao đổi thông tin đăng nhập tài khoản của WazirX. Đặc biệt, tài khoản của Alam đã nhận được hai khoản tiền gửi bằng tiền điện tử lớn, tổng cộng lên tới hơn 91 lakh rupee ngay sau khi được lập.
Hiện tại, mặc dù tòa án chưa chính thức chuyển giao cuộc điều tra cho CBI nhưng đã gửi lệnh phản hồi tới Giám đốc CBI để xem xét.
Ngày điều trần tiếp theo: Chờ đợi sự phát triển mới
Đơn xin tại ngoại của SK Masud Alam sẽ được xem xét lại vào ngày 19 tháng 5 cùng với những thông tin thêm về việc cơ quan trung ương có tiếp quản vụ án hay không. Nếu CBI chính thức tiếp quản, vụ việc này có khả năng trở thành một trong những cuộc điều tra lớn nhất liên quan đến tiền điện tử tại Ấn Độ.
Kết luận: Một bài học quý giá trong thế giới tiền điện tử
Vụ việc tại WazirX không chỉ là một hồi chuông cảnh báo về những rủi ro và nguy cơ trong việc sử dụng tiền điện tử mà còn chỉ ra rằng cần có những biện pháp bảo mật mạnh mẽ hơn trong hệ thống tài chính số. Hy vọng rằng, các nhà chức trách sẽ có những động thái quyết liệt để ngăn chặn các vụ hack tương tự trong tương lai và đảm bảo an toàn cho người dùng.
Hình minh họa cho vụ hack tiền điện tử WazirX